Desayuno informativo sobre responsabilidad penal en actividad internacional
PONENCIA A CARGO DE D. MIGUEL TOLEDO MURCIA en el Club Financiero Génova sobre la Responsabilidad Penal de las empresas españolas en su actividad internacional.
ACOCEX ha organizado para sus socios un desayuno informativo sobre la responsabilidad penal de las empresas y sus directivos en su actividad internacional.
Puesto que la responsabilidad penal no se puede cubrir con un seguro*, ¿Cómo cubrirse entonces ante este nuevo riesgo empresarial? La solución es contar con un Manual de Cumplimiento Penal que pueda servir como eximente frente a hechos penalmente punibles. Para ello, el Manual de Cumplimiento Penal deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes características:
-Redactado de forma eficaz
-Personalizado para cada empresa
-Diseñado por juristas especializados en la materia y supervisado y revisado por un auditor penal/legal independiente para evitar posibles conflictos de intereses.
La metodología a seguir para poder contar con un buen Manual de Cumplimiento Penal consiste en :
-Fase 1: Identificación de los riesgos penales que pueden afectar a cada empresa y a sus directivos.
-Fase 2: Análisis de los mecanismos de control a disposición de cada empresa y de sus directivos.
-Fase 3: Redacción de un plan de acción específico y del Manual de Cumplimiento Penal correspondiente.
-Fase 4: Implementación del plan preventivo según el MCP.
-Fase 5: Supervisión y control constante.
* Los seguros pueden cubrir la defensa jurídica y la presentación de avales en caso de ser necesarios, pero no la responsabilidad penal.
